A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (11) uma operação contra um grupo acusado de lavagem de dinheiro, lesando o sistema financeiro nacional. Estima-se que o grupo tenha causado um prejuízo de R$ 2,5 bilhões.
As investigações se iniciaram há cerca de dois anos, quando a Receita Federal percebeu movimentações financeiras suspeitas. A partir daí, a PF descobriu um grupo composto por pessoas físicas e jurídicas que criava empresas para assumir a propriedade de bens e valores.
O objetivo dos membros da quadrilha, segundo a Polícia Federal, era levar vida de luxo. Eles compravam imóveis e veículos caros. Consta ainda uma lancha de R$ 5 milhões e até patrocínio para esporte automobilístico.
A primeira empresa de fachada criada pelo bando conseguiu um contrato com a empresa Desenvolve SP e outro com a Caixa Econômica Federal, este último no valor de R$ 73 milhões, em 2011 — hoje, em valores corrigidos, o acordo chegaria a R$ 100 milhões.
220 policiais federais vão às ruas de Brasília e dos estados de Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro para cumprir 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Campinas-SP.
