A Polícia Civil (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (28), a segunda fase da Operação Crassus. A ação visa colher informações sobre um grupo suspeito de abrir empresas em nome de “laranjas” no mercado de peças automotivas para fugir de fiscalizações.
Na primeira fase, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no DF e em Goiânia-GO. Já na ação desta terça-feira (28), os agentes da Divisão de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Dicot/Cecor) cumpriram dois mandados na capital goiana, em endereços vinculados a um contador que assessorava os crimes cometidos pelo grupo.
Segundo investigações, o grupo desconstituía empresas “estouradas”, isto é, que já carregavam muitas dívidas, e abria novas lojas. Para abrir estas estabelecimentos, os suspeitos usavam “laranjas” de baixa renda. Assim, quando eles estourassem as novas lojas, a Fazenda não poderia penhorar nada dos proprietários pelo fato de eles não possuírem bens o suficiente.
Ao todo, 23 pessoas já foram indiciadas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro sonegação fiscal e uso de documento falso.
