A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apreenderam R$ 1,8 milhão em dinheiro durante diligências da Operação Cedro de Ouro. Os valores foram localizados em endereços ligados aos investigados na Asa Norte e em Sobradinho, no Distrito Federal, em uma apuração sobre suspeita de lavagem de dinheiro.
Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o dinheiro apreendido pertenceria ao doleiro e empresário Fayed Antoine Traboulsi.
Após a deflagração da operação, ele teria deixado o Brasil com destino aos Estados Unidos. A investigação, inicialmente, concentra-se em dois suspeitos.
De acordo com a PCDF, as diligências apontaram um padrão de movimentação financeira baseado em saques de grandes quantias em espécie, entregas de dinheiro e possível utilização de intermediários. Um dos investigados realizaria retiradas de valores elevados em agências bancárias próximas à residência do segundo envolvido, com posterior entrega direta ou por meio de terceiros.
Nos últimos sete meses, os saques atribuídos a um dos investigados se aproximaram de R$ 5 milhões, valor equivalente, segundo a investigação, a cerca de 283 vezes sua capacidade financeira. A operação recebeu o nome de Cedro de Ouro em referência à suposta estrutura utilizada para movimentar grandes volumes de dinheiro em espécie, enquanto a origem, o destino e a finalidade dos recursos seguem sob apuração.
