SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)
Uma quadrilha de russos e brasileiros é alvo de operação nesta terça-feira (27) da Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro usando criptomoedas.
Quatro pessoas são as principais investigadas. A Justiça determinou o monitoramento dos quatro alvos com uso de tornozeleira eletrônica e proibiu a saída deles do país e transações com criptoativos. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram expedidos, seis em Santa Catarina, dois em Goiás e dois no Ceará.
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Há um ano e meio, a polícia constatou que os russos, sem comprovação ”robusta” de renda, começaram a obter muitos móveis e imóveis de luxo. A operação determinou o sequestro dos bens, como casas, apartamentos, terrenos e carros de luxo. Contas bancárias de 25 pessoas físicas e jurídicas também foram bloqueadas.
A investigação descobriu um ”processo complexo” de lavagem de dinheiro chamado mixagem, misturando dinheiro lícito e ilícito. Os russos tinham contas exchange, recebiam as criptomoedas, convertiam em moeda nacional e transferiam para suas contas.
O esquema contou com a participação de brasileiros com empresas sediadas em Goiás. As movimentações financeiras eram intermediadas por empreendimentos nacionais, que faziam a integralização dos recursos.
Os russos moravam em Florianópolis. Eles também foram condenados na Rússia por crimes como fraude e tentativa de roubo.
No Brasil, eles responderão pelo crime de lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a até 10 anos de prisão e multa.
