Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Federal e a Receita deflagraram, em conjunto, a Operação Gauteng, visando desarticular uma organização criminosa dedicada a fraudes fiscais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Foram mobilizados 280 policiais federais e servidores da Receita para a execução de 59 mandados de busca e apreensão, assim como cumprimento de ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens em poder da organização criminosa.
Por meio de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas, que seriam destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas. O inquérito foi instaurado pela PF em dezembro de 2021.
Segundo a investigação, existia um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais no segmento de metais e sucatas, envolvendo diversas empresas em, pelo menos, quatro Estados da Federação. Várias empresas foram abertas em nome de laranjas, beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.
Além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.
Os 59 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Caxias do Sul-RS (16), Bento Gonçalves-RS (1), Porto Alegre-RS (1), Joinville-SC (4), Araquari-SC (1), Lages-SC (4), Balneário Camboriú-SC (1), Pomorode-SC (4), Jaraguá do Sul-SC (1), Guaramimim-SC (1), Braço do Trombudo-SC (1), Barra Velha-SC (2), Massaranduba-SC (2), Schroeder-SC (1), Curitiba-PR (1), São Paulo-SP (1), Ribeirão Preto-SP (7), Jaboticabal-SP (10).
