O presidente do Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de Dinheiro da América do Sul (Gafisud), pharmacy treatment Antônio Gustavo Rodrigues, view disse que o Brasil é um dos países do continente que mais se destacam quanto ao cumprimento de seu papel no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. “O Brasil é um dos melhores da região, view e, em termo mundial, não faz um papel feio”, disse Rodrigues.
O presidente da Gafisud destacou que o Brasil foi bem avaliado recentemente em grande parte das 40 recomendações internacionais que visam o combate a esses crimes. As 40 recomendações originais, feitas pelo Grupo de Ação Financeira sobre a Lavagem de Dinheiro (Gafi) surgiram na década de 90. Elas já foram adotadas por cerca de 130 países e reconhecidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial como os padrões internacionais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Rodrigues explicou que hoje nenhum país do mundo consegue cumprir todas as 40 recomendações internacionais referentes ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. “Nenhum país do mundo consegue atender completamente as 40 recomendações. O país que cumprir todas tem um sistema perfeito de combate desses crimes”, disse.
As 40 medidas se referem, por exemplo, ao âmbito de incidência do crime de lavagem de dinheiro; à comunicação de operações suspeitas e cumprimento das normas; e à regulamentação e supervisão.
O Gafi, organismo intergovernamental, reconhece que os sistemas jurídicos e financeiros variam entre os países e, por isso, não podem adotar medidas idênticas para alcançar o objetivo comum.
Representantes de órgãos de inteligência do Brasil e de outros países da América do Sul se reuniram ontem e hoje, em Brasília, para trocar experiências e debater ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e às conseqüências relacionadas a esse crime.
