Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes de alta complexidade, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a segunda fase da Operação Affectio Societatis, nesta quinta-feira (29/08). O grupo é responsável por alterar contratos sociais para subtrair dinheiro de empresas.
De acordo com a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do DF (DRCC/DF), a segunda fase da Operação foi centrada no núcleo responsável pela falsificação de documentos empresariais, utilizados como meio para inserir fraudulentamente membros do grupo no quadro societário das vítimas, conforme identificado na primeira fase da operação.
Um dos investigados confessou a sua participação ativa no núcleo responsável pelas falsificações, fornecendo detalhes sobre o modus operandi do grupo. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local identificado como sendo usado pelo núcleo falsificador. Também foram recolhidas evidências que corroboram a continuidade do esquema criminoso.
Primeira fase da Operação Affectio Societatis
Realizada em abril deste ano, a primeira fase da operação resultou na prisão em flagrante de dois membros do grupo criminoso, durante a tentativa de alteração da titularidade de contas bancárias de uma empresa de peças de automóvel. As investigações subsequentes permitiram identificar a estrutura organizacional do grupo, composta por células com funções bem definidas, sendo o núcleo falsificador um dos mais importantes para o sucesso das fraudes.
Os indivíduos investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto mediante fraude, uso de documento falso, falsidade ideológica e falsificação de documento público, cujas penas, se somadas, podem chegar até 31 (trinta e um anos).
