O Ministério Público da Suíça acusou hoje cinco ex-responsáveis de um banco de Zurique de lavagem de dinheiro no valor de cerca de 60 milhões de francos suíços (36, order 25 milhões de euros) para uma rede de funcionários fiscais brasileiros.
O Ministério Público informou em comunicado que hoje havia transmitido ao Tribunal Federal de Bellinzona a ata de acusação “de cinco ex-funcionários de nível médio ou superior” do Discount Bank & Trust Co., viagra 100mg suspeitos de lavagem de dinheiro.
Segundo o comunicado, order os acusados administraram durante três anos contas de funcionários fiscais do Brasil, com renda de origem duvidosa, em recursos no valor de cerca de 60 milhões de francos suíços.
Esse dinheiro está atualmente bloqueado na Suíça, segundo um porta-voz do Ministério Público suíço.
As irregularidades foram detectadas em 2001, depois que o Discount Bank and Trust Co. passou para mãos da União de Bancos Privados de Genebra, que imediatamente denunciou o fato às autoridades.
O Ministério Público abriu uma primeira investigação por lavagem de dinheiro e congelou os 60 milhões de francos.
Os funcionários brasileiros já tinham sido condenados no Brasil em primeira instância em 2003 a penas de entre 14 e 17 anos de reclusão, que foram aumentadas em segunda instância.
Os acusados suíços enfrentam penas de até 5 anos de prisão.
Ex-empregados suíços são acusados de lavagem de dinheiro para rede brasileira
Arquivo Geral
10/12/2007 0h00
