A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, a Operação Véu de Maia para apurar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Segundo a apuração, a SPA encaminhou informações que deram início às investigações. O caso envolve 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas, além da possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptomoedas.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás; São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo; e Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação. As informações foram retiradas do Governo Federal.
