A Polícia Federal (PF), por meio da Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência Regional no Distrito Federal indiciou formalmente 15 pessoas por suspeita de integrar um esquema de fraudes financeiras e gestão fraudulenta envolvendo operações milionárias entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
De acordo com o relatório final de indiciamento submetido ao Ministério Público Federal (MPF), a investigação identificou uma sucessão de operações irreais e irregulares de cessão de carteiras de crédito de varejo.
Entre julho de 2024 e outubro de 2025, foram realizadas 25 operações no valor total acumulado de R$ 17,50 bilhões. A Polícia Federal apontou um padrão recorrente de “fracionamento decisório”: as operações eram deliberadamente fatiadas no teto de R$ 750 milhões para manter a alçada de aprovação no âmbito da Diretoria Colegiada (DICOL) do BRB, contornando a necessidade de submissão e fiscalização por parte do Conselho de Administração (CONSAD).
Além do fracionamento de alçada, as perícias comprovaram a aprovação e liquidação financeira antecipada de carteiras antes mesmo da emissão de pareceres técnicos e de risco, falta de due diligence autônoma sobre o Banco Master, ausência de averbação de garantias/CCBs e descumprimento sistemático de alertas prudenciais e de liquidez.
Alvos da Investigação
A Polícia Federal deu papel central na engrenagem do esquema ao banqueiro Daniel Bueno Vorcaro e ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa.
Vorcaro foi indiciado por gestão fraudulenta de instituição financeira; fraude e ilícitos contra o sistema financeiro; Organização criminosa promovida/constituída com liderança e causa de aumento por atuação no sistema financeiro; e Lavagem de dinheiro.
Paulo Henrique, ex-presidente do BRB, foi imputados em gestão fraudulenta de instituição financeira; e organização criminosa promovida/constituída com comando e causa de aumento.
A Polícia Federal requereu ao Supremo Tribunal Federal / Procuradoria-Geral da República a prorrogação do prazo das investigações por mais 60 dias. O objetivo é concluir a análise dos materiais apreendidos em buscas e apreensões e individualizar a conduta das equipes operacionais, gerentes e superintendentes do Banco Master e do BRB que participaram do processamento e validação técnica das operações.
Confira outros indiciados
Augusto Ferreira Lima
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Angelo Antônio Ribeiro da Silva
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Luiz Antonio Bull
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Alberto Félix de Oliveira Neto
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Allan da Silva Machado
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Henrique Souza e Silva Peretto
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira, prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
André Felipe de Oliveira Seixas Maia
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira (na condição de partícipe), prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Daniel Lopes Monteiro
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira (na condição de partícipe), prestação de informação falsa/induzimento em erro, fraude no sistema financeiro, integração de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Dario Oswaldo Garcia Junior
Crimes: Gestão fraudulenta de instituição financeira e integração de organização criminosa.
Luana de Andrade Ribeiro
Crime: Gestão fraudulenta de instituição financeira.
Cristiane Maria Lima Bukowitz
Crime: Gestão fraudulenta de instituição financeira.
Diogo Ilário de Araújo Oliveira
Crime: Gestão fraudulenta de instituição financeira.
José Maria Correa Dias Junior
Crime: Gestão fraudulenta de instituição financeira.
