Nesta quinta-feira (7), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia, deflagrou a segunda fase da Operação Hard Times, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso especializado em estelionatos na modalidade de falsa portabilidade de empréstimos.
Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva nas cidades de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Viçosa (MG). As investigações apontam que o esquema fraudulento começou a ser desvendado em 2023, quando um servidor público de Taguatinga (DF) foi vítima de um golpe que lhe causou um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil. O servidor havia recebido uma oferta de portabilidade de empréstimo consignado com condições atraentes, mas acabou transferindo o dinheiro para uma falsa financeira.
A primeira fase da operação, realizada em março deste ano, resultou na prisão de 11 pessoas em três estados. Na ocasião, foi desarticulada uma central telefônica em São Paulo (SP), que operava com estrutura empresarial para enganar vítimas em todo o Brasil, e R$ 2 milhões foram bloqueados em contas ligadas aos suspeitos.
Investigações subsequentes identificaram a estrutura da organização criminosa, que atuava por meio de três núcleos interligados. O primeiro era responsável por contatar as vítimas e oferecer a falsa portabilidade. Em seguida, o núcleo de correspondentes bancários formalizava a proposta junto a instituições financeiras, que depositavam os valores nas contas das vítimas. Posteriormente, o primeiro grupo convencia as vítimas a transferir os valores para contas de falsas financeiras, sob a promessa de quitação dos empréstimos. O terceiro núcleo era responsável por distribuir os recursos entre os integrantes do esquema.
