A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (2), mais uma etapa da Operação Shadow Shark, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro no Distrito Federal. A ação foi conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), e resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão.
As investigações começaram após a prisão em flagrante de um homem abordado ao sair de uma agência bancária na Asa Sul transportando cerca de R$ 1 milhão em dinheiro vivo. Segundo a polícia, o suspeito estava desempregado e não possuía renda compatível com os valores movimentados. A apuração aponta que ele teria cedido contas bancárias para receber e movimentar recursos de origem suspeita, recebendo uma porcentagem sobre as operações realizadas.
Com o avanço das investigações e a conversão da prisão em preventiva, os policiais passaram a buscar informações sobre a origem dos recursos, o destino das quantias movimentadas e a possível participação de outros integrantes no esquema. Os mandados foram cumpridos em imóveis residenciais e comerciais localizados nas regiões do Park Way, Asa Sul e Sudoeste.
Durante as diligências, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros materiais considerados relevantes para a investigação. De acordo com a PCDF, há indícios da utilização de mecanismos destinados a ocultar e dissimular a origem e a movimentação de recursos financeiros, prática característica do crime de lavagem de capitais. O material recolhido passará por perícia e poderá auxiliar na identificação de novos envolvidos e no rastreamento do fluxo financeiro investigado.
