A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os alvos da ação está Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, contra quem foi expedido mandado de prisão.
A operação investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo a PF, o grupo investigado teria movimentado operações consideradas irregulares para inflar artificialmente ativos financeiros e gerar liquidez no mercado por meio da criação de carteiras de crédito sem lastro, compostas por títulos apontados como fictícios.
Como parte das medidas determinadas pela Justiça, houve bloqueio judicial de aproximadamente R$ 12,2 bilhões em bens e valores ligados aos investigados. O montante está relacionado, de acordo com as autoridades, à negociação de ativos considerados “podres” entre o Banco Master e o BRB. A investigação também apura possível omissão ou participação de agentes internos e órgãos reguladores na circulação desses ativos no sistema financeiro.
A Operação Compliance Zero vem sendo desdobrada em fases sucessivas desde o início das apurações e já atingiu empresários, gestores financeiros e agentes públicos. Daniel Vorcaro está no centro das investigações sobre o suposto esquema de manipulação contábil e financeira que teria provocado impactos bilionários no mercado bancário brasileiro.
