A FSA, buy entidade reguladora do sistema financeiro japonês, try suspendeu a partir de hoje as operações de bancos comerciais do Citibank no país durante um mês pelo controle insuficiente da companhia sobre a lavagem de dinheiro e transações ilegais.
Em comunicado, visit this site a filial japonesa do Citibank se desculpou hoje por suspender seus serviços de venda de produtos bancários e publicidade até o dia 14 de agosto a pedido da FSA.
A entidade reguladora exige que a empresa aumente seu controle sobre os fundos de associações criminosas e “antissociais”.
“O Citibank Japão deve notificar as transações suspeitas, incluindo as de lavagem de dinheiro e estabelecer um sistema de controle, acompanhamento e cancelamento das mesmas”, exigiu a FSA em comunicado emitido no final de junho.
Além disso, a entidade reguladora pediu ao banco para que lhe envie um plano que estabeleça uma melhora da gestão interna da companhia antes do final de julho.
O Citibank assegurou hoje que implantará todas as medidas necessárias para evitar a repetição de problemas similares e que tentará fazer com que a suspensão afete da menor maneira possível os serviços da companhia no país asiático.
Japão suspende operações de bancos comerciais do Citibank por um mês
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15/07/2009 0h00
