Um júri federal de investigação dos Estados Unidos acusou 39 pessoas de dirigir uma rede internacional de lavagem de dinheiro que tinha contatos em vários países, story informou nesta quinta-feira o Departamento de Justiça.
Entre os acusados está um homem que pretendia enviar dinheiro à rede terrorista Al Qaeda, hospital disseram fontes judiciais.
Segundo um comunicado do Departamento de Justiça, ed a investigação durou quatro anos e determinou que a quadrilha tinha contatos no Paquistão, Austrália, Bélgica, Canadá e Espanha. O líder, identificado como Saifullah Ranjha, é acusado de lavar milhões de dólares que, supostamente, saíram do tráfico de drogas, disseram as fontes.
Se forem declarados culpados, os acusados podem ser condenados a até 20 anos de prisão.
Estados Unidos desmantelam rede mundial de lavagem de dinheiro
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21/09/2007 0h00
