A Promotoria de Manhattan anunciou hoje a repatriação de US$ 1, sale 6 milhão ao Governo do Brasil, link soma confiscada em setembro de 2006, link após o desmantelamento de uma rede de lavagem de dinheiro.
O promotor distrital de Manhattan, Robert Morgenthau, informou nesta sexta-feira que a quantia faz parte dos US$ 4,8 milhões confiscados na operação e que as três partes envolvidas nela (a Promotoria de Nova York, o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Polícia e o Ministério Público do Brasil) concordaram em dividir.
O caso surgiu a partir da descoberta de que 39 contas de uma filial nova-iorquina do Valley National Bank estavam sendo usadas por doleiros para lavar centenas de milhões de dólares.
Um alto funcionário do banco, outras 34 pessoas e 16 entidades foram acusadas de participarem do esquema.
Ao todo, foram expropriados US$ 17,7 milhões, mas só acabou dividida a soma relacionada a sete entidades ilegais de serviços monetários declaradas culpadas de lavagem de dinheiro, informou a Promotoria num comunicado.
O resto do dinheiro continuará guardado, até que as investigações terminem e se decida um destino para a quantia.
Paralelamente, as autoridades brasileiras entregarão à Promotoria de Manhattan e ao Departamento de Segurança Nacional dos EUA US$ 200.000 apreendidos no Brasil dentro da mesma operação.
Nova York repatria ao Brasil US$ 1,6 milhão confiscados de doleiros
Arquivo Geral
09/11/2007 0h00
