Diego Felix
Folhapress
A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master no Brasil, continua avançando sobre o mapeamento dos bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios no exterior.
Na quinta-feira (6), os advogados do liquidante protocolaram três intimações na Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida contra os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law.
O objetivo é obter contratos, escrituras e o rastro completo do dinheiro usado para a compra de três imóveis.
Com o pedido, os advogados esperam receber o nome de titulares de contas, sócios de empresas, troca de emails e mensagens relacionadas à compra de bens, além da indicação de quais bancos foram envolvidos nas operações e os códigos utilizados no sistema Swift —sigla do sistema internacional de identificação de bancos usado em transferências.
Três empresas foram utilizadas para a compra desses imóveis. Os valores de avaliação fiscal dos três somam US$ 4,15 milhões (cerca de R$ 21,2 milhões). Essa avaliação fiscal é utilizada no cálculo de imposto predial nos EUA, um valor tipicamente abaixo do preço de mercado.
A primeira delas foi a Flora Paramount Properties LLC, que adquiriu uma unidade no Miami World Center, um dos maiores empreendimentos urbanos do estado, localizado no centro financeiro de Miami.
Segundo dados registrados no órgão responsável pela avaliação fiscal de imóveis em Miami, o imóvel é avaliado em US$ 515,5 mil (R$ 2,6 milhões).
A companhia, segundo o registro de empresas da Flórida, é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank (banco que integrava o grupo Master e foi liquidado pelo Banco Central) e Elaine Kelly Hossepian.
Em nota à Folha, a defesa de Reinaldo Hossepian afirma que o imóvel foi adquirido por contrato assinado em 21 de janeiro de 2018, com pagamento feito nos anos seguintes à construção do prédio. “Nenhum centavo do valor pago foi proveniente de remuneração auferida como diretor do Banco Master de Investimentos, cuja posse se deu em 14/09/2022. Todos os esclarecimentos quando demandados estão sendo prestados.”
Em seguida está a Ocean Fantasy of Florida LLC, companhia que adquiriu um imóvel avaliado em US$ 3,02 milhões (R$ 15,4 milhões) no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, área nobre à beira-mar do sul da Flórida e região que abriga torres de luxo como as Trump Towers e a Porsche Design Tower.
Os representantes da companhia são Mauricio Quadrado, ex-sócio do Master, e Denise Quadrado.
Em nota, a defesa de Mauricio Quadrado afirmou que ele adquiriu o imóvel em 2019, antes de ingressar no Master, e que a compra foi declarada no Imposto de Renda. Essas informações, diz a defesa, já foram esclarecidas ao liquidante.
Por fim, a Bullspin Ventures LLC adquiriu um imóvel no Reach, torre que integra o megacomplexo Brickell City Centre, um dos pontos mais badalados de Miami. O imóvel é avaliado em US$ 616,6 mil (R$ 3,2 milhões), segundo registros locais.
A companhia é representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Master, Daniel Bull e pelo escritório de consultoria contábil Gretel Perez CPA.
Procurada por email neste domingo (9), a defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou.
A pedidos, o liquidante, representado pelo escritório Sequor Law, lista 17 nomes de pessoas e empresas ligadas a Vorcaro e ao círculo do Banco Master, incluindo os já citados Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian.
A lista inclui ainda a Titan Capital Holding —empresa sediada nas Ilhas Cayman e um dos principais veículos utilizados pelo ex-banqueiro na aquisição de bens no exterior.
Os advogados listados terão até o dia 3 de setembro para enviar os documentos à Justiça da Flórida. Pelo pedido do liquidante, as informações deverão remontar um período de janeiro de 2018 até agora.
Como mostrou a Folha, além dos imóveis no exterior, o liquidante já mapeou diversos outros bens adquiridos por empresas e fundos de investimento ligados ao Master no exterior. Desde o início do ano, a EFB possui autorização da Justiça norte-americana para encontrar os ativos do banco nos Estados Unidos.
Em uma dessas buscas, o liquidante descobriu a compra de obras de arte por meio de outras empresas, como a Old Fort Financial (posteriormente renomeada de Mosaic Financial) e a Artress Ltd., ambas sediadas nas Bahamas; e a Kodiak Trust Company, empresa registrada no Alasca.
