A Receita Federal participa da Operação Arena, deflagrada em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurar a atuação de um grupo empresarial investigado por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o grupo teria usado uma estrutura societária e financeira mantida no Brasil e no exterior para dar aparência de legalidade a operações relacionadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar. Os elementos reunidos apontam, em tese, que a gestão operacional, administrativa e decisória ocorria em território nacional, embora a atividade fosse simulada como se fosse conduzida a partir do exterior.
Por determinação judicial, foram autorizados 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A decisão também prevê a apreensão de bens e valores até o limite aproximado de R$ 1 bilhão.
A Receita Federal atua com 40 auditores-fiscais e analistas-tributários na identificação e coleta de elementos relacionados a infrações tributárias, penais e administrativas. Os materiais reunidos durante o cumprimento dos mandados serão analisados para subsidiar futuras ações fiscais, incluindo a constituição de créditos tributários eventualmente devidos e o compartilhamento de informações com os órgãos competentes.
As investigações apontam ainda que empresas constituídas no exterior teriam sido usadas para justificar elevadas remessas internacionais de recursos, apesar de indícios de inexistência de atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados. Também foram identificados possíveis sinais de omissão de rendimentos e de estruturas empresariais voltadas a reduzir ou evitar, de forma irregular, a tributação sobre as atividades desenvolvidas.
A Receita Federal informou que passou a integrar a investigação em 2025, com análises voltadas a fraudes estruturadas, planejamento tributário abusivo, evasão de divisas e possíveis esquemas de lavagem de dinheiro.
Com informações do Governo Federal
