A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (8/4) a Operação Platinum, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando, descaminho e lavagem de capitais. A ação ocorre em seis estados brasileiros: Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
A investigação teve início em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias descaminhadas transportadas em veículos de passeio. Os produtos, trazidos irregularmente do Paraguai, eram comercializados pelos próprios integrantes do grupo em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. Entre 2020 e 2024, a organização movimentou mais de R$ 300 milhões apenas na plataforma Mercado Livre, com estimativa total de R$ 1 bilhão em vendas ilícitas e lavagem de dinheiro.
As mercadorias envolvidas incluem eletrônicos como celulares das marcas Xiaomi, Apple e Samsung, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos Starlink, aparelhos de ar-condicionado portáteis, perfumes e tintas para impressoras. A estrutura criminosa contava com até 300 empresas de fachada e mais de 40 pessoas físicas, divididas em grupos: motoristas e olheiros para o transporte; responsáveis por compras e pagamentos no Paraguai; e vendedores que gerenciavam as plataformas online e distribuíam lucros.
O esquema utilizava empresas “noteiras” para emitir notas fiscais frias, conferindo legalidade às vendas, e laranjas para abrir contas bancárias e constituir firmas. Alguns membros atuavam nas redes sociais como especialistas em e-commerce e importação, oferecendo cursos e mentorias para dissimular as atividades ilícitas.
A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Além disso, há fiscalizações administrativas com apreensões de mercadorias em empresas nos estados envolvidos. Participam da ação 52 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, além de 102 policiais federais.
Com informações do Governo Federal
