A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um grupo especializado na ocultação e dissimulação de bens e valores oriundos de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ofensiva é um desdobramento da primeira fase da investigação, que revelou a atuação de uma organização criminosa estruturada para lavar recursos ilícitos.
Nesta etapa, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores que somam aproximadamente R$ 244 milhões. As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e executadas em endereços localizados em Natal, São Paulo e São Leopoldo.
Segundo a Polícia Federal, a análise do material apreendido na primeira fase permitiu identificar novos integrantes do grupo, especialmente pessoas responsáveis por operar e auxiliar os mecanismos de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o esquema utilizava empresas de fachada, contratos simulados e negociações fictícias para ocultar a origem criminosa do patrimônio e reinserir os valores no mercado formal.
Entre as estratégias empregadas estariam a aquisição e a revenda de bens de alto valor, como forma de dar aparência lícita aos recursos obtidos ilegalmente. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações.
Todo o material recolhido será analisado para aprofundar as apurações, identificar outros beneficiários do esquema e viabilizar o ressarcimento das vítimas prejudicadas pelas práticas criminosas atribuídas à organização.
