A Polícia Federal desencadeou na manhã de hoje, troche 8, a Operação Satiagraha para desmontar um esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Cerca de 300 policiais cumprem 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
As investigações iniciaram há quatro anos, como desdobramento do caso “Mensalão”. A partir de documentos enviados pelo Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 2ª Vara Criminal Federal. Na apuração foram identificadas pessoas e empresas beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos.
Baseadas nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma grande organização criminosa, comandada por um banqueiro, envolvida com a prática de diversos crimes. Para a prática dos delitos, principalmente desvio de verbas públicas, o grupo possuía várias empresas de fachada.
Com o andamento da apuração, foi descoberta a existência de um segundo grupo formado por empresários e doleiros que atuavam no mercado financeiro como forma de “lavar” o dinheiro obtido em negócios escusos. Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização atuava no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve.
O trabalho mostrou que as duas organizações criminosas atuavam de forma interligada, com vários níveis de poder e decisão.
Os presos na operação deverão ser indiciados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Eles devem permanecer na carceragem da Superintendência Regional da PF em São Paulo onde ficam a disposição da Justiça.
O nome da operação Satiagraha significa resistência pacífica e silenciosa.
Será realizada entrevista coletiva na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo – Rua Hugo D’Antola, 95 – às 14:30 horas.
A Polícia Federal realiza a Operação Satiagraha que investiga conseqüências do caso mensalão. Hoje (8) foram presos o banqueiro Daniel Dantas, dono do banco Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta e o empresário Naji Nahas. Eles são considerados peças chaves da quadrilha que teria cometido crimes financeiros.
Ao todo, 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão foram expedidos. As investigações da operação começaram há alguns anos e reúne informações do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Federal de São Paulo.
