A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (25) a operação Cliente Fantasma para investigar a instituição financeira BMP Money Plus, suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de organizações criminosas.
A ação policial cumpre três mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresa nas cidades de São Paulo e Barueri (SP). As investigações estão em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.
De acordo com a PF, embora autorizada pelo Banco Central, a BMP deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador, contrariando a Resolução 179 de 2022. Essa omissão criava ‘clientes invisíveis’ aos órgãos de controle, dificultando o rastreamento financeiro, bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas, o que permitia movimentações de bilhões em valores ilícitos sem fiscalização.
Além disso, a instituição não realizava comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), contribuindo para a ocultação da origem dos recursos movimentados por seus clientes.
Os suspeitos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais.
Em nota, a BMP Money Plus informou que colabora integralmente com as autoridades, prestando esclarecimentos sobre operações antigas de ex-clientes e que continua operando seus produtos normalmente.
*Com informações da Agência Brasil
