A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (28), a Operação Usurpatio para investigar a atuação de um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes financeiras em prejuízo da Caixa Econômica Federal. A ofensiva policial tem como foco um esquema estruturado para obtenção ilegal de empréstimos bancários.
De acordo com as investigações, um homem residente na cidade de São Paulo seria o responsável por fornecer instruções detalhadas e documentação falsificada a terceiros, viabilizando a abertura de contas bancárias em nome de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”. Essas contas eram utilizadas para contratar empréstimos de forma fraudulenta, seguidos de saques indevidos.
A apuração identificou que os valores obtidos ilegalmente eram posteriormente transferidos e concentrados em uma conta vinculada ao próprio investigado, mantida em uma instituição financeira digital, o que permitiu o rastreamento do fluxo do dinheiro.
No curso das investigações, a Polícia Federal colheu depoimentos de pessoas envolvidas tanto na realização dos saques quanto nas transferências dos recursos ilícitos, ampliando o mapeamento da dinâmica criminosa.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, no interior paulista, com o objetivo de reunir novas provas e aprofundar a identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.
