Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a Operação Usuário Bloqueado com o objetivo de combater uma organização criminosa responsável por realizar fraudes bancárias eletrônicas de aproximadamente R$ 2,5 milhões. As fraudes teriam sido praticadas durante o período entre janeiro de 2021 e março de 2022, com participação de funcionários da Caixa Econômica Federal.
Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no Entorno do Distrito Federal, dois no Maranhão e um em São Paulo. Além disso, estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores com o intuito de descapitalizar a estrutura criminosa e recuperar os ativos desviados. Também foi determinado o afastamento cautelar do cargo, emprego ou função de cinco integrantes envolvidos.
Essas ações são desdobramentos da força-tarefa Tentáculos, que envolve a cooperação entre a Polícia Federal e instituições bancárias na repressão de fraudes bancárias eletrônicas.
A investigação começou após a Polícia Federal receber informações da ?Caixa Econômica Federal sobre indícios de fraudes praticadas por meio da alteração nas credenciais de acesso ao sistema realizadas por empregados do banco. As alterações permitiam que o grupo criminoso transferisse valores para contas bancárias de terceiros integrantes da organização.
Até o momento, foram identificados 842 registros de ocorrência ilícita formalizados pelos clientes junto à instituição financeira.
A Polícia Federal investiga os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
Balanço
- Três prisões em flagrante: duas por posse ilegal de arma de fogo e uma por posse de droga;
- R$ 33.000,00 apreendidos em espécie;
- Cinco carros apreendidos.
Cidades para onde foram expedidos os mandados:
Redenção-PA – 9
Parauapebas-PA -1
Belém-PA – 7
Breve-PA – 1
São Luís-MA – 2
São Paulo-SP 1
Valparaíso-GO – 8
Luiziânia-GO – 1
