Ministério Público de São Paulo desarticula rede de sonegação fiscal da Daslu

O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo pediu hoje a condenação de sete pessoas envolvidas no esquema de sonegação fiscal montado por importadoras de produtos de luxo, dosage que sonegou aproximadamente R$ 1 bilhão. Entre os réus estão a dona da loja Daslu, cost Eliana Tranchesi, sick seu irmão, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, o diretor financeiro da empresa e cinco donos de importadoras envolvidos no esquema.

Além de Eliana e do irmão, o MPF pediu a condenação de Celso de Lima, dono da importadora Multimport, André Beukers (Kinsberg), Roberto Fakhouri Junior e Rodrigo Nardy Figueiredo (Todos os Santos) e Christian Polo (By Brasil).

A decisão foi anunciada pelos procuradores Matheus Baraldi Magnani e Luciana Sperb Duarte, que alegam ter provas suficientes que comprovam o funcionamento do esquema de sonegação fiscal. De acordo com a denúncia do MPF, a Daslu escolhia, comprava e negociava as mercadorias no exterior e as importadoras falsificavam os documentos e faturas das compras, alterando o valor das mercadorias no mercado.

Os advogados de defesa de Eliana Tranchesi e Antônio Piva alegaram que os irmãos não sabiam do esquema e atribuiu toda a responsabilidade do crime às importadoras. No entanto, o MPF apresentou provas de que a Daslu escolhia e comprava os produtos no exterior.

O esquema foi descoberto por uma operação de rotina da Receita Federal, que encontrou produtos com diferença no valor das notas de importação e no valor das mercadorias das marcas Marc Jacobs e Donna Karan importadas, durante a retenção de uma carga da Daslu, supostamente encomendada pela Multimport.