A Polícia Civil de São Paulo cumpre, na manhã desta terça-feira (23/9), mandados da Operação Dubai, que mira um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões de um banco e de empresas por meio de transferências via Pix.
Até o momento, dois suspeitos foram presos. Um dos alvos é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, que acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele segue foragido.
Como funcionava o esquema
De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o golpe foi aplicado em fevereiro deste ano contra uma instituição bancária. Os criminosos usaram a credencial de uma prestadora de serviço para acessar o sistema e realizar transferências ilícitas.
As investigações apontaram que os valores foram movimentados por meio de dez contas abertas na instituição financeira, com uso de transferências Pix.
O montante desviado chegou a R$ 146.593.142,28. Segundo o Deic, “boa parte dos valores conseguiu ser estornada, mas ainda restou prejuízo efetivo”.
