A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29/8), a Operação Cartão Família, com o objetivo de desmontar uma organização criminosa suspeita de fraudar a emissão de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF).
O esquema, que funcionava entre janeiro e abril de 2024, utilizava dados e documentos falsos para solicitar cartões em nome de terceiros. Após a emissão, os cartões eram enviados para endereços previamente definidos, onde eram desbloqueados com o auxílio de telefones vinculados a contas bancárias e chaves PIX.
De acordo com a Polícia Federal, foram identificadas 86 contratações fraudulentas, que resultaram na emissão de 336 cartões de crédito. Os limites eram rapidamente esgotados em estabelecimentos suspeitos, localizados em diversos municípios do Ceará.
Durante a ação desta sexta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos investigados. No local, os policiais encontraram aparelhos celulares, chips, documentos de terceiros, cartões de crédito, cheques bancários e outros materiais que reforçam as suspeitas sobre o esquema.
As investigações também apontam para o uso de identidades falsas, com o objetivo de ocultar os responsáveis pelas contratações. A análise do material apreendido deve revelar novos envolvidos na fraude.
Os suspeitos poderão responder por estelionato contra instituição financeira (art. 171, §3º), associação criminosa (art. 288), falsidade ideológica (art. 299), uso de documento falso (art. 304) e, possivelmente, lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem ultrapassar 30 anos de prisão.
A Polícia Federal informou que a investigação segue com perícia técnica e análise documental para esclarecer toda a cadeia de atuação do grupo criminoso.
