A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Phishing, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Pernambuco.
Investigação
As investigações tiveram início após um correntista da Caixa sofrer um saque fraudulento superior a R$ 29 mil.
Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava envio massivo de mensagens SMS falsas para enganar as vítimas. Os textos simulavam comunicações oficiais do banco e direcionavam os clientes a fornecer dados de acesso ao aplicativo bancário.
Com as credenciais em mãos, os criminosos conseguiam acessar as contas e movimentar rapidamente os valores.
Estratégia para dificultar rastreamento
Após o acesso indevido, o dinheiro era imediatamente transferido e fracionado para diversas contas intermediárias, estratégia usada para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante a investigação, a Polícia Federal conseguiu mapear o fluxo financeiro das transações e identificar os beneficiários finais das fraudes.
Medidas judiciais
Além das buscas, a Justiça determinou:
- bloqueio de ativos financeiros dos principais investigados;
- quebra de sigilo de dados telemáticos relacionados à investigação.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.
