A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25/2), a Operação Cliente Fantasma, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, inclusive com movimentações ligadas a organizações criminosas.
A ação cumpre três mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça Federal, nas cidades de São Paulo e Barueri, na Região Metropolitana.
De acordo com as apurações, a instituição investigada permitia a realização de transações financeiras sem a devida identificação dos usuários, criando um ambiente de clientes “invisíveis” para os órgãos de fiscalização. A prática dificultava o rastreamento de valores, a execução de bloqueios judiciais e a repressão a atividades ilícitas.
A investigação também identificou omissões recorrentes no envio de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conduta que teria contribuído para ocultar a origem dos recursos movimentados.
Os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, omissão de informações obrigatórias e lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal, e as investigações seguem em curso para identificar todos os participantes do esquema e dimensionar o volume total das fraudes.
