A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou na manhã desta quarta-feira (10/9) a Operação Underbill, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública.
Cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais participaram da operação, que cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em Belém (PA), autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A Justiça também determinou o sequestro de bens e bloqueio de ativos no valor de R$ 26 milhões, medida destinada a descapitalizar o grupo e assegurar recursos para eventual reparação ao erário.
Esquema de fraudes
Segundo as investigações, a quadrilha atuava em importações fraudulentas de mercadorias oriundas da China, utilizando os portos de Belém (PA) e Vila do Conde (PA) como principais pontos de entrada. Os produtos eram então distribuídos para estados como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo.
O esquema envolvia comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior. As práticas criminosas identificadas incluem subfaturamento de mercadorias, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intelectual e ocultação de patrimônio.
