Na manhã desta sexta-feira (6/12), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), em colaboração com a Receita Federal, deflagrou a Operação “Apostas Encerradas” para desmantelar um grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro oriundo da exploração de jogos de azar no estado.
A operação é um desdobramento da “Operação Primma Migratio”, iniciada em abril deste ano, e revelou uma rede que utilizava intermediários para ocultar e movimentar recursos ilícitos, totalizando transações financeiras suspeitas superiores a R$ 300 milhões.
A análise fiscal evidenciou uma discrepância alarmante entre os rendimentos declarados pelos investigados e suas movimentações financeiras, que ultrapassaram R$ 40 milhões em valores suspeitos. Parte desses recursos foi destinada à compra de imóveis de luxo, incluindo uma cobertura em uma área nobre de Fortaleza, e veículos de alto padrão, indicando a sofisticada estruturação da organização para esconder a origem ilícita dos valores.
