A Caixa Econômica Federal afirmou que a maioria dos pagamentos de prêmios de loteria citados pelo senador Álvaro Dias (PSDB-PR) como lavagem de dinheiro ocorreu há mais de seis anos. Isso contradiz o senador tucano, cheap check que disse hoje (26), information pills em plenário, this site que a irregularidade ocorreu entre 2002 e 2006, ou seja, majoritariamente durante o primeiro mandato do governo Lula (2003-2006).
“A maioria dos pagamentos citados pelo senador ocorreu até o ano 2000”, diz nota oficial da Caixa, que garante cumprir “rigorosamente” as determinações contidas na resolução nº 3 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Este órgão elaborou o relatório apresentado pelo senador, com base em dados fornecidos pela própria Caixa. “A Caixa comunica ao Coaf e o Coaf faz a investigação. Neste caso, há a constatação de lavagem de dinheiro, no valor de R$ 32 milhões, de 2002 a 2006”, afirmou Álvaro Dias.
A Caixa também alega que, nos últimos tempos, a atividade legal tem ocorrido com menos freqüência. “Ação conjunta do Coaf, Polícia Federal e Caixa, com o descredenciamento de unidades lotéricas envolvidas em irregularidades, é a responsável pela diminuição dessa ocorrência nos últimos quatro anos”.
Em entrevista antes da divulgação da nota, o vice-presidente de controladoria da Caixa, João Dornelles, disse duvidar da possibilidade de que tal irregularidade ocorra. "Não conhecia essa denúncia. Isso é muito difícil de ocorrer. Os pagamentos dos prêmios seguem regras de prevenção contra lavagem de dinheiro. Para pagamentos acima de determinado valor, a Caixa tem obrigação de informar aos órgãos de prevenção".
O senador Álvaro Dias fez a denúncia hoje e citou nominalmente supostos fraudadores que teriam feito uma série de saques com falsos bilhetes premiados para lavar dinheiro – um deles teria efetuado 107 num único dia. Leia mais ao lado.
Abaixo, a íntegra da nota da Caixa, que até o momento não foi divulgada no site do banco:
“O pronunciamento do senador Álvaro Dias, feito hoje (26) em Plenário, a respeito de pagamento de vários prêmios das Loterias CAIXA a uma mesma pessoa é baseado em relatórios da própria instituição aos órgãos de investigação. A maioria dos pagamentos citados pelo senador ocorreu até o ano de 2000. A Caixa Econômica Federal esclarece que cumpre rigorosamente as determinações contidas na Resolução nº 3, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O órgão federal é o responsável pela coordenação de ações voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e pelo recebimento de comunicações de operações suspeitas, obrigatórias às pessoas citadas no artigo 9º, da Lei 9.613/98.
A ação conjunta do Coaf, Polícia Federal e da CAIXA, com o descredenciamento de unidades lotéricas envolvidas em irregularidades, é a responsável pela diminuição dessa ocorrência nos últimos quatro anos.
Diariamente, a CAIXA fornece ao Coaf arquivo contendo dados de identificação de ganhadores obedecendo a parâmetros definidos por aquele órgão, como subsídio a análise de provável indício de crimes de lavagem de dinheiro. É o conselho que aciona os órgãos competentes para investigação dos CPFs, se necessário, uma vez que esta instituição não possui competência legal para investigar quaisquer tipos de crimes.
Eventuais divulgações feitas pela mídia sobre pessoas possivelmente envolvidas nesses tipos de irregularidades, são feitas com base em informações prestadas pela CAIXA. Entretanto, visando a prevenção do crime de lavagem de dinheiro via Loterias, esta instituição orienta rotineiramente os empresários lotéricos a identificar atitudes suspeitas e ações adequadas para tais situações.
Tais orientações estão normatizadas e são repassadas ao corpo funcional da empresa e todos os empregados da CAIXA efetuaram curso específico sobre prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.
Além dessas ações, esta instituição repassa anualmente à Receita Federal arquivo contendo as informações de todas as pessoas que receberam algum tipo de prêmio por intermédio das casas lotéricas, oriundos das Loterias Federais (prêmios com valor superior a R$ 800,00).”
O ministro da Educação, medications Fernando Haddad, explica hoje aos senadores da Comissão de Educação os resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb). Também será analisado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).
O encontro com os parlamentares ocorre às 10 horas, durante audiência pública na sala 15, da Ala Alexandre Costa, do Senado. No biênio 2005/2006, tanto o Enem quanto o Saeb registraram queda no desempenho dos alunos.
À tarde, Fernando Haddad cumpre agenda no ministério. Às 18 horas, ele recebe o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Edson Nunes, que deve fazer um relato sobre os resultados da reunião ordinária do conselho, que será realizada de manhã (9h30).
O ministro da Ciência e Tecnologia, viagra sale Sergio Rezende, e o governador do Distrito Federal (DF), José Roberto Arruda, assinam hoje, às 16 horas, no Centro Administrativo do Governo do DF, um termo de cooperação técnico-científico para a implantação da Biblioteca Nacional Digital.
O Complexo Cultural João Herculino (Museu Nacional), inaugurado recentemente na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, vai abrigar uma biblioteca nacional, com acervo virtual e digital.
Três jovens foram assassinados no fim da noite de ontem em Guaianazes, cheapest zona leste de São Paulo. Moradores da região ouviram os disparos e chamaram a polícia, web mas quando os policiais chegaram, Davidson da Rocha e Éder Gomes de Moraes, ambos 23 anos, e Ronier Rodrigues Oliveira, 26 anos, já estavam mortos.
Éder tinha passagem na polícia por roubo e os outros dois por assalto e latrocínio.
Depois de ser atingido por tiros nas costas e na coxa direita, information pills em frente a um bar na QR 603 da Samambaia, more about José Nicodemos Gomes de Oliveira, cheap de 33 anos, não resistiu e morreu no local. O crime ocorreu na noite de segunda, por volta das 21h. A polícia ainda investiga o paradeiro do autor dos disparos.
Também atingido por tiros, Valdiney da Hora Santos, de 34 anos, teve mais sorte. Ele estava no Residencial Vitória, na Ceilândia Norte, às 21h30 da noite de ontem, quando foi baleado no abdômen e no braço direito. Valdiney foi levado ao Hospital Regional da Ceilândia, onde se recupera. A polícia investiga o caso.
A viúva de do milionário da Mega-Sena Renné Senna, visit web Adriana Almeida, website like this participará de uma nova reconstituição do crime. A polícia refez na tarde de ontem o trajeto do milionário no dia do assassinato, purchase mas apenas os policiais participaram. Eles estiveram na casa da vítima, em Rio Bonito, nas Baixadas Litorâneas, e seguiram para o bar do Penco, onde Senna foi executado no dia 7 de janeiro deste ano.
O delegado que investiga o caso, Roberto Cardoso, disse que a presença de Adriana será necessária para identificar quais foram os lugares por onde ela passou no dia do assassinato do marido. Segundo o delegado, a reconstituição realizada ontem reforça a hipótese de que os criminosos sabiam que a vítima estava sem segurança no dia do crime e conheciam bem a região do bar em que o milionário foi morto.
De acordo com a reconstituição, dois homens chegaram no bar em uma moto. O carona desceu, revistou a vítima e deu um tiro na nuca de Renné. Depois, outros três tiros foram disparados no rosto do milionário. O delegado acredita que o autor dos disparos é Anderson Silva de Sousa, ex-policial militar e segurança particular de Renné. A viúva disse em seu depoimento à polícia que ele seria o principal suspeito do assassinato.
A polícia prendeu ontem em flagrante, this na QNM 09, this da Ceilândia Norte, Paulinelli da Silva Oliveira, por furto de veículo. Paulinelli usou uma chave mista para conseguir um Fiat Uno. A polícia, no entanto, conseguiu efetuar a prisão e Paulinelli, que já tem vários inquéritos policiais, foi recolhido ao DPE.
No Recanto das Emas, perto do Supermercado Via Box, na Q. 206, Wanderson da Silva Chagas também foi preso em flagrante. De posse de arma de fogo, Anderson roubou uma bicicleta de um menor. A polícia o prendeu e encaminhou ao DPE.
