Na manhã desta quinta-feira (5/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Receita do DF, deflagrou a Operação Cattedra, com o objetivo de desmantelar uma rede de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, acumulando mais de R$ 74 milhões em dívidas tributárias.
Segundo as investigações, conduzidas pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), a organização criminosa foi formada em 1997 e utilizava estratégias fraudulentas para evitar o pagamento de impostos, criando um esquema que envolvia a criação de empresas “em série” para sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Essas empresas operavam principalmente em regiões como Sobradinho, Planaltina, Paranoá e São Sebastião, no comércio de móveis e eletrodomésticos.
Quando as dívidas fiscais se acumulavam, os criminosos abandonavam as empresas e criavam novas, com o mesmo ramo de atividade e endereço, mas com um CNPJ diferente. Para isso, também faziam uso de “laranjas”, incluindo funcionários, para registrar essas novas empresas e fugir das responsabilidades fiscais.
Além disso, o grupo falsificava documentos para criar atacadistas fictícias, que supostamente forneciam mercadorias ao próprio grupo empresarial, ocultando ativos e dificultando o rastreamento financeiro.
