A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em ação conjunta com a Polícia Civil do Maranhão (PCMA), deflagrou uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. A operação foi coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e teve como alvo indivíduos envolvidos em complexos esquemas de estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após denúncias de vítimas que, ao tentarem comprar passagens aéreas em um site falso, foram enganadas e transferiram dinheiro para contas fraudulentas via PIX. O site fraudulento imitava o nome de uma empresa legítima, induzindo as vítimas a acreditar que estavam fazendo uma transação autêntica.
Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias dos investigados, visando desarticular o grupo criminoso financeiramente. A operação envolveu equipes em Brasília e Imperatriz, no Maranhão, onde grande parte dos membros residia.
A organização criminosa era estruturada em dois núcleos: um operacional, que executava as fraudes e obtinha dados sensíveis das vítimas, e um financeiro, responsável pela lavagem do dinheiro obtido ilicitamente. O esquema utilizava sites fraudulentos e contas de “laranjas” para movimentar o dinheiro.
