A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), deflagrou na manhã desta sexta-feira (19) a Operação Kenzai, que investiga um esquema de fraude fiscal envolvendo um grande grupo empresarial do ramo de materiais de construção.
De acordo com as investigações, os verdadeiros sócios do grupo utilizaram “laranjas” para assumir formalmente a propriedade de uma das empresas, com o objetivo de ocultar responsabilidades fiscais e criminais e blindar seus patrimônios.
A empresa registrada em nome de terceiros teria sonegado impostos durante anos, acumulando dívidas superiores a R$ 11 milhões. Quando passou a ser fiscalizada pela Receita Distrital, o quadro societário foi alterado diversas vezes, sempre com uso de laranjas, além da mudança do endereço da sede para locais onde a empresa nunca funcionou, como forma de burlar o fisco.
Para reunir mais provas, a PCDF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nas regiões de Águas Claras, Samambaia, Riacho Fundo e Taguatinga. Também foi decretado judicialmente o sequestro de mais de R$ 11 milhões para tentar reaver parte do prejuízo aos cofres públicos e descapitalizar o grupo investigado.
Os crimes investigados incluem sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.
O nome da operação, Kenzai, faz referência ao termo que significa “material de construção”, ramo de atuação do grupo investigado. A ação contou com a participação de 24 policiais civis.
